HĐXX đề nghị tiếp tục duy trì kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bà Hứa Thị Phấn và những người đứng tên thay bà Phấn để thực hiện thi hành án.
Chiều nay (31/5), sau ba tuần diễn ra phiên toà xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) đã khép lại.
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án đối với bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm. Cụ thể các mức xử phạt như sau:
1. Bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ chịu mức án 20 năm tù đối với hành vi Lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù cho hành vi cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (đã tổng hợp thêm hình phạt vụ án ở Oceanbank: 17 năm).
2. Bị cáo Bùi Thị Kim Loan, nguyên Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ cũng là thư ký riêng của bà Phấn: tội lạm dụng tín nhiệm mức án 13 năm tù, tội cố ý làm trái 15 năm tù, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.
3. Bị cáo Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín; Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ: tội lạm dụng tín nhiệm 7 năm tù, cố ý làm trái 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 10 năm.
4. Bị cáo Ngô Thị Ngân, nguyên Thủ quỹ chính Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang: tội cố ý làm trái 10 năm tù;
5. Bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 7 năm tù;
6. Bị cáo Trần Sơn Nam, nguyên thành viên HĐQT, TGĐ Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 6 năm tù;
7. Bị cáo Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang: tội lạm dụng tín nhiệm 6 năm tù.
8. Bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.
9. Bị cáo Lâm Hồng Trinh, nguyên thành viên HĐQT, Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 4 năm tù;
10. Bị cáo Nguyễn Cộng Tụ, nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset Ngân hàng Đại Tín: 5 năm tù.
11. Bị cáo Bùi Thế Nghiệp, nguyên định giá viên Công ty TrustAsset Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.
12. Bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên Quản lý Công ty Bảo hiểm Manulife; nguyên Phó TGĐ phụ trách nguồn vốn Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.
13. Bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.
14. Bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CN Lam Giang; nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 2 năm tù treo;
15. Bị cáo Vũ Thi Như Thảo, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo CBBank - CN Sài Gòn; nguyên Trường Phòng Kế toán; nguyên Phó GĐ Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn; Hiện nay là chuyên viên kế toán hành chính tín dụng ngân hàng CB: 4 năm tù;
16. Bị cáo Huỳnh Thị Băng Tâm, nguyên Phó Phòng Kế toán Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn; nguyên Trường Phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Đại Tín - CN Lam Giang: 3 năm tù;
17. Bị cáo Lâm Kim Thu, nguyên Phó Phòng kế toán NH Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù, tổng hợp 2 bản án 7 năm tù;
18. Bị cáo Lê Thị Tuyết Anh, nguyên Kế toán giao dịch, nguyên Kiểm soát kế toán NH Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo;
19. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, nguyên là nhân viên kế toán Chi nhánh Sài Gòn, ngân hàng Đại Tín: 2 năm tù;
20. Bị cáo Nguyên Kim Thanh, nguyên nhân viên Công ty CP Phú Mỹ Á Châu; nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 3 năm tù.
21. Bị cáo Trần Ngọc Bích, nguyên Trường Phòng Dịch vụ khách hàng CBBank; Nguyên Phó phòng Kế toán NH Đại Tín - CN Lam Giang: 2 năm tù treo;
22. Bị cáo Văn Bùi Hồng Thi, nguyên Kế toán giao dịch Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.
23. Bị cáo Trần Thị Hoàng Nga, nguyên Kế toán Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Gia Hòa tại TP. Phan Thiết, tinh Bình Thuận; nguyên Kế toán giao dịch Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang: 2 năm tù treo.
24. Bị cáo Đỗ Thị Hồng Nhung, nguyên Kể toán giao dịch Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.
25. Bị cáo Trịnh Thị Hiền Trang, nguyên Thủ quỹ phó Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.
26. Bị cáo Hà Thu Thảo, nguyên thủ quỹ PGD Trần Hưng Đạo thuộc CBBank - CN Sài Gòn; nguyên nhân viên quỹ Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.
27. Bị cáo Trần Điền Ngọc Hân, nguyên là Nhân viên kiểm ngân Chi nhánh Sài Gòn: 3 năm tù treo;
28. Bị cáo Đường Bửu Nhìn, nguyên nhân viên kiểm ngân Chi nhánh Sài Gòn, NH Đại Tín; hiện nay đang làm việc tại Công ty TNHH Đinh Vàng: 3 năm tù treo.
Trách nhiệm của các bên có liên quan
Bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường 1.105 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm, hơn 15.600 tỷ đồng từ hành vi cố ý làm trái.
Công ty Phương Trang và các công ty có quan hệ hợp tác với Phương Trang thanh toán 6.400 tỷ đồng nợ gốc và lãi của các khoản vay của Phương Trang và các công ty có liên quan, lãi suất phát sinh tới vụ án khởi tố.
Bị cáo Ngô Thị Ngân bồi thường 208 tỷ đồng.
HĐXX đề nghị tiếp tục duy trì kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bị cáo Phấn và những người đứng tên giùm cho bà Phấn.
Với 114 tài sản là bất động sản liên quan tới chuyển giao cho ông Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để xem xét trong giai đoạn sau. Đồng thời kiến nghị CQĐT, cơ quan tố tụng xem xét kiến nghị của bị can Phạm Công Danh và Luật sư trong giai đoạn 2.
HĐXX quyết định giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach cho giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân quản lý theo quy định pháp luật.
Đăng nhận xét